第728章 环环相扣的洗钱案！ (第1/2页)
那家国企叫江洲重工集团，是江洲市最大的制造企业，员工上万人。
陆诚和秦海来到集团总部，被引导到了会议室。
集团的纪委书记姓李，五十多岁，戴着眼镜，神情严肃。
“秦队，这次的事情影响很坏。我们集团的财务总监陈建华，利用职务之便，通过虚开发票、虚报项目等手段，贪污公款三千万。”
李书记顿了一下。
“更严重的是，他在案发前一周，就已经察觉到了风险，提前转移了赃款，然后潜逃出境。”
秦海皱眉。“他是怎么察觉到风险的？”
李书记摇头。“不清楚。可能是内部有人通风报信，也可能是他自己警觉。”
陆诚问：“他的家人呢？”
“他老婆和孩子都在江洲市，没有跟他一起跑。我们已经控制了他老婆，但她坚称不知道陈建华的下落，也不知道赃款藏在哪里。”
秦海说：“给我们提供一下陈建华的详细资料，包括他的社会关系、资金流向、出境记录等等。”
“已经准备好了。”李书记递过来一份厚厚的文件夹。
陆诚接过文件夹，翻开看了几页。
陈建华，48岁，江洲市人。
在江洲重工集团工作了二十多年，从基层会计一路升到财务总监。
平时为人低调，生活简朴，没有什么不良嗜好。
但就是这样一个人，却贪污了三千万。
陆诚继续往下翻。
陈建华的资金流向，显示他在过去三年里，陆续将公款转入了多个私人账户。
这些账户的户主，都是陈建华的亲戚或者朋友。
然后，这些钱又通过各种方式，被转到了境外。
最终的去向，是一家注册在开曼群岛的离岸公司。
陆诚的眉头微微皱起。
离岸公司，意味着资金流向很难追查。
而且，陈建华能够设立离岸公司，说明他背后很可能有专业团队帮助。
这不是一个人能做到的。
陆诚对秦海说：“这个案子不简单。陈建华背后，很可能有一个专业的洗钱团队。”
秦海点了点头。“我也是这么想的。”
他看向李书记。“陈建华平时有没有接触过一些可疑的人？”
李书记想了想。“倒是有一个人，叫周强，是陈建华的大学同学。这个人在深圳开了一家财务咨询公司，陈建华跟他走得比较近。”
陆诚的眼神一凝。“财务咨询公司？”
“对。”
陆诚和秦海对视一眼。
财务咨询公司，是洗钱的常见掩护。
很多非法资金，都是通过这类公司进行“合法化”处理。
秦海立刻说：“给我们提供一下这个周强的详细信息。”
“好。”
……
回到专案组，陆诚立刻调出了周强的资料。
周强，46岁，深圳人。
十年前在深圳注册了一家财务咨询公司，主要业务是帮企业做账务处理、税务筹划等等。
公司规模不大，只有十几个员工。
但近几年，公司的业务量突然增长，年营业额达到了上千万。
陆诚调出了周强公司的客户名单。
名单上，大部分是中小企业，但也有几家公司的名字很陌生，在工商系统里查不到任何信息。
这些公司，很可能是空壳公司。
陆诚继续深挖。
他调出了周强公司的资金流水。
流水显示，这些空壳公司每年都会向周强的公司支付大笔“咨询费”。
然后，这些钱又会通过各种渠道，转到境外。
陆诚的眉头越皱越紧。
这不是简单的洗钱。
这是一个规模庞大、运作成熟的洗钱网络。
而周强，很可能就是这个网络的关键节点。
陆诚立刻给秦海打了个电话。
“秦队，我查到了一些线索。周强的公司，很可能是一个洗钱平台。”
秦海的声音立刻严肃起来。“你确定？”
“基本确定。他的公司有大量可疑资金流入流出，而且涉及多家空壳公司。”
“好。我马上协调深圳警方，对周强进行调查。”
挂了电话，陆诚继续翻看资料。
他注意到，陈建华在潜逃前一周，曾经去过深圳一趟。
那次深圳之行，他只待了一天，然后就回来了。
回来后的第三天，他就潜逃出境了。
陆诚在脑子里推演了一下——
陈建华去深圳，很可能是去见周强，商量潜逃和洗钱的事情。
周强帮他安排好一切，然后陈建华回到江洲市，迅速转移赃款，然后出境。
整个过程，配合得天衣无缝。
但他们漏算了一点——
公安的侦查能力。
陆诚的系统技能【抽丝剥茧】触发。
脑海里，无数条线索开始自动关联、排列、推演。
几分钟后，一个清晰的脉络浮现出来——
陈建华通过虚开发票等手段，将公款转入多个私人账户。
然后，这些钱通过周强的财务咨询公司，“合法化”为咨询费或者服务费。
接着，这些钱再通过空壳公司，转到境外的离岸公司。
最后，陈建华通过离岸公司，在境外提取现金或者购买资产。
整个洗钱链条，环环相扣。
但链条上有一个薄弱环节——
周强的财务咨询公司。
只要能够控制周强，整个链条就会断裂。
陆诚立刻给秦海打了第二个电话。
“秦队，我建议立刻对周强采取强制措施。他是整个洗钱链条的关键节点，控制了他，就能追回赃款，也能找到陈建华的下落。”
秦海沉默了几秒。“这个建议我会上报省厅。但周强在深圳，我们没有执法权。需要协调深圳警方配合。”
“那就尽快协调。时间拖得越久，变数越大。”
“明白。”
……
两天后，深圳警方对周强的财务咨询公司进行了突击检查。
检查结果显示，公司涉嫌洗钱、虚开发票、帮助他人转移资产等多项违法行为。
周强被当场控制。
同时，公司的所有账册、电脑、U盘等证据材料，全部被查封。
陆诚和秦海连夜赶到深圳，参与审讯。
审讯室里，周强坐在椅子上，脸色平静。
他戴着金丝眼镜，穿着笔挺的西装，看起来像个成功的商人。
秦海开门见山。“周强，你的公司涉嫌洗钱。
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